提名委員會委任業經111.12.15董事會決議設置，提名委員會設置3人，全數由本公司之獨立董事擔任，敦聘本公司第21屆獨立董事趙增平、楊榮宗先生、雷炳森先生為本公司第一屆提名委員會成員，任期自111年12月15日至112年6月17日止，與委任之董事會屆期日相同，並由全體委員間互推趙增平先生接任召集人及會議主席，本委員會得視需要隨時召開會議。
董事會委任獨立董事趙增平、楊榮宗先生、雷炳森先生、謝能尹先生為本公司之第二屆提名委員會成員計4人，任期自112年8月14日至115年6月15日止與委任之董事會屆期日相同，並由全體委員間互推趙增平先生擔任召集人及會議主席。

主要職責為審議或處理下列事項：
(1)、提名本公司董事候選人，並審查董事候選人資格。
(2)、建構董事會所屬各功能性委員會之組織架構，並審議各功能性委員會組織規程之訂定及修正。
(3)、審議本公司董事會運作相關規章之訂定及修正。
(4)、審議本公司之公司治理實務守則。
(5)、其他董事會指示本委員會辦理之事項。

提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形

I. 提名委員會成員資料 (截至114年3月31日)

身分別	姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事召集人 (112.8.14連任)	趙增平	學歷：Texas A&M University Master of Science in Finance 經驗： 臺灣聯盛資產管理(股)公司/董事長暨總經理 瑞資證券投資顧問(股)公司/董事 香港上海匯豐銀行台北分行私人銀行部/副總裁 Credit Lyonnais Securities Asia Taipei/Senior Investment Advisor 現職：臺灣聯盛資產管理(股)公司/董事長暨總經理 專業資歷：財務、商務專業資歷36年	未有公司法第30條各款情事 於選任前二年及任職期間未擔任公司或其關係企業之受僱人、董事、監察人 本人及配偶、未成年子女或以他人名義持有公司股份數為0 無最近2年提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係	無
獨立董事委員 (112.8.14連任)	楊榮宗	學歷：國立臺灣大學法律系學士、政治學研究所碩士 經驗： 臺灣臺北地方法院檢察署檢察官 法務部調部辦事檢察官 最高法院檢察署特別偵查組組長、發言人 恆昇法律事務所所長 現職： 恆昇法律事務所/所長 中國信託商業銀行(股)公司/董事 專業資歷：法務、商務專業資歷33年	未有公司法第30條各款情事 於選任前二年及任職期間未擔任公司或其關係企業之受僱人、董事、監察人 本人及配偶、未成年子女或以他人名義持有公司股份數為0 無最近2年提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係	無
獨立董事委員 (112.8.14連任)	雷炳森	學歷：香港中文大學會計系 經驗： Argyle Street Management Limited / 合夥人 BDA Partners / 高級經理 普華永道會計師事務所 / 高級核數員 現職：Argyle Street Management Limited / 合夥人 專業資歷：會計、財務、商務專業資歷24年	未有公司法第30條各款情事 於選任前二年及任職期間未擔任公司或其關係企業之受僱人、董事、監察人 本人及配偶、未成年子女或以他人名義持有公司股份數為0 無最近2年提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係	無
獨立董事委員 (112.8.14新任)	謝能尹	學歷：澳洲新南威爾斯大學商務學士 經驗： 英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司/董事 香港仁愛堂第四十三屆董事局/副主席 香港五龍電動車(集團)有限公司/執行董事暨CEO 專業資歷：財務、商務專業資歷16年	未有公司法第30條各款情事 於選任前二年及任職期間未擔任公司或其關係企業之受僱人、董事、監察人 本人及配偶、未成年子女或以他人名義持有公司股份數為0 無最近2年提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係	無

提名委員會運作情形資訊

(一) 基本資訊

1. 本公司第2屆提名委員會委員計4人，全體由本公司獨立董事擔任。
2. 本屆委員任期：112年8月14日至115年6月15日。
3. 最近年度提名委員會共召開3次會議（第2屆），委員主要專長、出席情形及討論事項如下：

委員出席情形

職稱	姓名	主要專長	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率 (%)	備註
獨立董事委員召集人	趙增平	經營管理、財務、公司治理	2	1	67	連任 改選日期：112.8.14 (委員互推選任)
獨立董事委員	楊榮宗	法律、公司治理	3	0	100	連任 改選日期：112.8.14
獨立董事委員	雷炳森	財務、行銷、公司治理	3	0	100	連任 改選日期：112.8.14
獨立董事委員	謝能尹	財務、行銷、公司治理	3	0	100	新任 改選日期：112.8.14

註：
1. 本屆提名委員會增設1席獨立董事，係因112.6.16董事全面改選時，公司董事長與總經理為同一人，故為強化董事會獨立性並符合法規規範，董事設置7席，其中4席為獨立董事，超過董事席次二分之一，並符合過半數董事未兼任員工或經理人之規定，確保董事會決策客觀性。

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(二) 其他應記載事項

1. 提名委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、提名委員會成員建議或反對事項內容、提名委員會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理：無此情形。

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(三) 當年度提名委員會重要決議事項及執行情形

日期	會議期別	項次	重要決議事項	提名委員會決議結果	公司對提名委員會意見之處理
113/3/28	第二屆第二次	1	通過擬修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。	全體出席委員無異議照案通過	不適用
113/3/28	第二屆第二次	2	通過擬修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。	全體出席委員無異議照案通過	不適用
113/3/28	第二屆第二次	3	通過擬修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。	全體出席委員無異議照案通過	不適用
113/3/28	第二屆第二次	4	通過擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	全體出席委員無異議照案通過	不適用
113/11/13	第二屆第三次	1	報告112年11月至113年10月董事會運作之績效評估與執行結果。	全體出席委員無異議照案通過	不適用
112/12/13	第二屆第四次	1	通過擬修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。	全體出席委員無異議照案通過	不適用

第二屆提名委員會任期自112.8.14至115.6.15，113年度總開會次數為3次。

註：
1. 年度終了日前有提名委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間提名委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
2. 年度終了日前，有提名委員會改選者，應將新、舊任提名委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間提名委員會開會次數及其實際出席次數計算之。